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团伙帮刷信用卡充话费再搞假网购套现440万

发布时间:2020-01-15 01:25:33 阅读: 来源:成型模厂家

本报讯(记者 饶金兰)不起眼的通信营业厅POS机竟成了“提款机”:谢某等4人用信用卡在POS机上充手机话费,然后虚构交易套取现金的方式,为信用卡持卡人套现赚取手续费,短短半年时间先后刷卡套现440万元,从中非法获利约8万元。目前,涉案人员全部被九龙坡区检察院以非法经营罪起诉。

通信POS机竟成“提款机”

据了解,去年3月初,谢某从山东来到重庆,与余某、刘某在杨家坪一出租屋内商量用信用卡“赚”钱,通过在通讯营业厅POS机上充手机话费、虚构交易、套取现金的方式,为信用卡持卡人套取现金,赚取手续费。

随后,为了更好地“拓展业务”,三人还进行了分工:刘电话联系需要套现的信用卡持卡人到通讯营业厅,然后持卡人使用自己的信用卡在通讯营业厅销售点终端机(POS机)上往谢等人控制的手机号码上充大额话费,充值成功后,刘某扣除充值额1.5~2%的手续费后直接将剩余款项以现金的形式支付给信用卡持卡人,余某负责将充值成功的手机话费在谢某控制的购物网站上以购物的形式虚假消费,但谢并不发货,他只负责开设并维护该虚假购物网站,并将网站收到的余某以手机话费形式支付的货款,扣除自己应得的手续费后,将剩余款项转给余某和刘某。

“赚钱”方案确定后,三人陆续在在重庆某通信公司所属营业厅购买了大量无机主信息的通讯电话卡、设置电脑网络等,并按照上述分工,开始操纵信用卡持卡人参与终端机虚构交易、扣除手续费后直接付现金的信用卡套现活动。

5个月疯狂套现440万

利用前述犯罪手法,到去年6月初,三人在我市主城区多家通信营业厅等处在没有实际交易的情况下,利用通讯营业厅销售点终端机(POS机),以虚构交易的方式向叶某、王某、吕某等人直接支付现金人民币130多万元。

看到“业务量”激增,余某将丈夫张某也拉了进来。随着队伍阵容的扩大,4人刷卡套现的步伐更快了:从去年6月初到8月21日,4人以虚构交易的方式向数十名信用卡持卡人直接支付现金人民币310多万元,而4人则从中非获取手续费8万元。去年9月中旬,4名犯罪嫌疑人先后被公安机关捉获。

无“主”手机卡有机可乘

犯罪分子疯狂作案,为何屡屡得逞?据办案检察官余敏介绍,该案嫌疑人的犯罪手段很隐秘,利用了通信公司的管理漏洞赚取不义之财。

余敏说,本案涉及的60余张手机卡均是犯罪嫌疑人在通信公司营业厅购买的,购买过程中,此类电话卡没有任何销售限制,犯罪嫌疑人一次性在单个营业厅购买数十张电话卡,并没有要求登记机主信息。此外,通信公司对POS机的日常使用较为随意,具体操作中既无固定操作人员,也无固定操作规程,导致犯罪嫌疑人在短短几分钟内,用数张信用卡在一台POS机上为同一手机号码充值,充值金额达35万元之巨。

据了解,目前,九龙坡区检察院已经给通讯运营商发去检察建议,希望尽快作出相应整改,而4名涉案人员被九龙坡区检察院以非法经营罪起诉,等待他们的将就法律的严惩。

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